牛宝体育app牛宝体育app牛宝体育app本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 1日召开了第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》，并于 3月 2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》，公司将于 2023年 3月 31日召开 2023年第一次临时股东大会。

　　2023年 3月 14日，公司召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了 2023年度向特定对象发行 A股股票的相关议案，具体内容详见 2023年 3月 16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2023年 3月 15日，公司收到实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）书面提交的《关于增加佛山电器照明股份有限公司 2023年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“《提案函》”），为提高决策效率，尽快推进本次向特定对象发行股票的相关事宜，广晟集团提请将下列议案提交公司 2023年第一次临时股东大会进行审议：

　　4、关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案

　　5、关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案

　　7、关于提请股东大会批准广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案

　　8、关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

　　10、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

　　根据《公司法》第一百零二条第二款规定“单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项”。截止本公告日，广晟集团直接和间接持有公司股份 419,803,826股，占公司股本比例为 30.82%。公司董事会认为本次增加公司 2023年第一次临时股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将《提案函》里列明的议案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司根据上述临时提案的情况，现对 2023年 3月 2发布的《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：

　　2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 3月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年 3月 31日上午 9：15至当日下午 15:00期间的任意时间。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在 2023年 3月 23日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（1）于股权登记日 2023年 3月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；

　　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　关于公司2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报 告的议案

　　关于公司2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案

　　关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向 特定对象发行涉及关联交易的议案

　　关于提请股东大会批准广东省广晟控股集团有限公司及其一致 行动人免于发出要约增持公司股份的议案

　　关于公司2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填 补措施与相关主体承诺的议案

　　关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

　　上述 1-4议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，5-16议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，详细内容请详见 2023年 3月 2日、2022年 3月 16日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十八次会议决议公告》《第九届董事会第三十九次会议决议公告》及相关公告。

　　上述 1-2、5-14项议案涉及关联交易，其中议案 1，关联股东广晟集团及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司 10.79%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生在股东大会上对该议案需回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票；议案 2、5-14，关联股东广晟集团及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司在股东大会上对该议案需回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

　　上述议案 1-4、15-16属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的过半数通过。上述议案 5-14属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 6需逐项审议表决。

　　上述议案 1-14公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

　　异地股东可通过信函或传线、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64号本公司办公楼五楼董事会办公室。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 3月 31日上午 9：15至当日下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票 方案的论证分析报告的议案

　　关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票 募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交 易的议案

　　关于提请股东大会批准广东省广晟控股集团 有限公司及其一致行动人免于发出要约增持 公司股份的议案

　　关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票 摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的 议案

　　关于提请公司股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票 相关事宜的议案

　　注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。